मुंबई महाराष्ट्रातील उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या मुंबई -आधारित कंपन्या आणि कार्यालयांवरील अंमलबजावणी संचालनालयाचे छापे शनिवारी सलग तिसर्‍या दिवशी सुरू आहेत. येस बँक कर्ज घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणाच्या तपासणीसंदर्भात हा छापा चालविला जात आहे. एसबीआयने अनिल अंबानी आणि त्यांची कंपनी रिलायन्स कम्युनिकेशन्सला फसवणूक म्हणून घोषित केले आहे.
सूत्रांनी शनिवारी सांगितले की, ईडीने २०१ and ते २०१ between या कालावधीत अनिल अंबानीच्या कंपनीला सुमारे, 000,००० कोटी रुपयांची कर्जे दिली होती. शेल कंपन्यांना आणि गटाच्या इतर कंपन्यांना ही कर्जे देण्यात आली असल्याचा आरोप आहे. नंतर हे पैसे इतरत्र हस्तांतरित केले गेले. बँकेच्या प्रवर्तकांसह येस बँकेच्या अधिका officials ्यांना लाच देण्यात आली होती, असे अन्वेषकांकडून सापडलेल्या पुराव्यांवरून असे दिसून आले आहे.
रिलायन्स पॉवर अँड रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरने शनिवारी एक निवेदन दिले की, ईडीचा छापा गटाच्या इतर कंपन्यांशी संबंधित जुन्या प्रकरणांचा आहे. आरएआयडीचा त्यांच्या कंपन्यांशी किंवा तपासणीच्या कार्यक्षेत्रात काही संबंध नाही. या तक्रारी कर्ज हाताळणी, लाचखोरी आणि सार्वजनिक संस्थांसह फसवणूकीच्या आरोपांशी संबंधित आहेत. ईडी टीम गुरुवारी सकाळी मुंबईत अनिल अंबानीच्या कंपन्या आणि कार्यालयांवर छापा टाकत असली तरी ईडीने अनिल अंबानीच्या निवासस्थानावर छापा टाकला नाही.