राज कुंद्रा आणि शिल्पा शेट्टी: उद्योगपती बनलेले निर्माता आणि अभिनेता राज कुंद्रा यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. हायप्रोफाईल बिटकॉइन मनी लाँडरिंग प्रकरणात विशेष न्यायालयाला त्याच्याविरुद्ध पुरेसे प्रथमदर्शनी पुरावे सापडले आहेत. विशेष PMLA (मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा, 2002 PMLA) न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालय (ED) ने दाखल केलेली पुरवणी फिर्यादी तक्रार दाखल केली आहे, म्हणजेच एक तक्रार ज्याच्या समर्थनार्थ कारवाई करण्यासाठी पुरेसे पुरावे सापडले आहेत. त्यानंतर त्याची दखल घेत दोन्ही आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (PMLA) कलम 3 अंतर्गत गुन्ह्याची दखल घेत न्यायालयाने राज कुंद्रा आणि सतीजा यांना 19 जानेवारी 2026 रोजी न्यायालयात हजर राहण्यासाठी समन्स बजावले आहे. सविस्तर आदेशात म्हटले आहे की आरोपींविरुद्ध पुढील कायदेशीर प्रक्रिया करण्यासाठी रेकॉर्डवर पुरेशी सामग्री आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
ईडीच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकरणाचे मूळ महाराष्ट्र आणि दिल्ली पोलिसांनी व्हेरिएबल टेक प्रायव्हेट लिमिटेड प्रकरणात नोंदवलेल्या एफआयआरशी जोडलेले आहे. एजन्सीचा आरोप आहे की कंपनीच्या प्रवर्तकांनी लोकांना 10 टक्के मासिक परतावा देण्याचे आश्वासन देऊन बिटकॉइनमध्ये मोठ्या प्रमाणात पैसे गोळा केले. नंतर हा पैसा बिटकॉईन खाणकामासाठी वापरण्याऐवजी गुंतवणुकदारांची फसवणूक झाली आणि हे पैसे गुप्त डिजिटल वॉलेटमध्ये लपवले गेले. राज कुंद्राला कथित सूत्रधार अमित भारद्वाजकडून 285 बिटकॉइन्स मिळाल्याचे तपासात उघड झाले, ज्याची किंमत 150 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचे सांगितले जाते. ईडीचा दावा आहे की ही बिटकॉइन्स गुन्ह्यातून मिळालेली रक्कम होती आणि करार पूर्ण झाला नसतानाही कुंद्राच्या ताब्यात राहिला. एजन्सीने असाही आरोप केला आहे की कुंद्राने आपली पत्नी, अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी हिच्यासोबत निधीचा स्रोत लपवण्यासाठी बाजारभावापेक्षा कमी दराने व्यवहार केले. तर सहआरोपी सतीजा हिच्यावर अमित भारद्वाजकडून ५५ कोटी रुपये घेतल्याचा आरोप आहे.