मुंबई अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) संघाने गुरुवारी सकाळी सकाळपासून मुंबई -आधारित कंपन्यांमधील उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या अनेक ठिकाणांवर छापा टाकला आहे. रिलायन्स कम्युनिकेशन्स आणि त्याचे प्रवर्तक-दिग्दर्शक अनिल डी अंबानी यांनी ‘फसवणूक’ म्हणून वर्गीकृत केल्याच्या काही दिवसांनंतर स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) यांनी ही कारवाई केली आहे. रेड दरम्यान ईडी टीमला याविषयी बरेच पुरावे सापडले आहेत, परंतु ईडी टीमने छापेशी संबंधित कोणतेही अधिकृत तपशील दिले नाहीत.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ईडीची ही कारवाई नॅशनल हाऊसिंग बँक, सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (एसईबीआय), नॅशनल फायनान्शियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (एनएफआरए), बँक ऑफ बारोदा आणि सेंट्रल इन्व्हेस्टिगेशन (सीबीआय) या दोन एफआयआरसह अनेक नियामक आणि वित्तीय संस्थांच्या माहितीवर आधारित आहे. या माहितीच्या आधारे, आज सकाळी ईडी टीम मुंबईतील अनिल अंबानीच्या कार्यालये आणि संस्थांपर्यंत पोहोचली आणि छापे आतापर्यंत सुरूच आहेत. अनिल अंबानी ग्रुपशी संबंधित वरिष्ठ व्यावसायिक अधिका officers ्यांचा सर्वसमावेशक तपासणी अंतर्गतही शोध घेण्यात येत आहे.
ईडीचा दावा आहे की सार्वजनिक निधी दुसर्‍या ठिकाणी पाठविण्याच्या नियोजित योजनेचा पुरावा त्याने उघड केला आहे. या तपासणीत असे दिसून आले आहे की बँका, भागधारक, गुंतवणूकदार आणि सार्वजनिक संस्थांसह अनेक संस्था या प्रक्रियेत दिशाभूल केली गेली किंवा फसवणूक केली गेली. हे सांगण्यात येत आहे की २०१ to ते २०१ during या काळात होय बँकेच्या crore, ००० कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या संशयित बेकायदेशीर फेरफटकाकडे या तपासणीवर लक्ष केंद्रित केले गेले आहे. ईडी अधिका officials ्यांच्या म्हणण्यानुसार, गट कंपन्यांना कर्जाचे वितरण होण्यापूर्वी बँकेच्या प्रवर्तकांशी संबंधित संस्थांना हा निधी हस्तांतरित करण्यात आला.
अधिका्यांनी रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड (आरएचएफएल) संबंधित निष्कर्ष ईडीसह सामायिक केले आहेत. ईडीच्या मते, कॉर्पोरेट कर्जाच्या वितरणामध्ये अचानक वाढ झाली आहे, जी वित्तीय वर्ष २०१-18-१-18 मध्ये 3,742.60 कोटी रुपयांवरून 8,670.80 कोटी रुपये झाली आहे. या प्रकरणात, येस बँकेच्या माजी प्रवर्तकांशी संबंधित लाचखोरीच्या पैलूचीही चौकशी केली जात आहे.